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【临时公告】博士隆:2018年第三次临时股东大会决议公告

【临时公告】博士隆:2018年第三次临时股东大会决议公告

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 湖北博士隆科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告 

证券代码:837208          证券简称:博士隆          主办券商:中航证券

 

湖北博士隆科技股份有限公司

2018年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、           会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:2018年7月17日

2.会议召开地点:湖北省钟祥市东桥镇公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:蒋大胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东5人,持有表决权的股份总数33,723,430股,占公司有表决权股份总数的74.43%

 

二、           议案审议情况

(一)    审议通过关于取消<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容:

公司第一届董事会第十八次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》,并于2018年4 月20日在全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn 披露了《关于公司2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-008)。截止目前,该利润分配方案尚未实施。现基于公司加强新能源汽车结构连接定制化产品研发、加快新能源汽车行业相关产业配套的战略方针,及未来6 个月的重大投资计划对资金的需求情况,为确保公司的长远发展和股东长期利益,公司拟取消2017年度利润分配预案。未来公司将根据实际经营情况,择机制定新的权益分配实施方案。该议案已于2017年6月29日第一届董事会第二十一次会议审议通过,现提交股东大会审议。

2.议案表决结果:

同意股数33,723,430股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、           备查文件目录

《湖北省博士隆科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

 

 

 

 

 

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日

 

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