【临时公告】博士隆：2018年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

   本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

   出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份33,723,430股，占公司股份总数的74.43%。

    为了满足公司资金需求，现提请公司股东大会授权董事会审议批准单笔不超过人民币3000万元或一年内累计金额不超过人民币5000万元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过5000万元）的前提下，决定与金额机构签署各类融资合同、担保合同。在累计不超过人民币5000万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外贷款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件并负责具体实施。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

   同意股数33,723,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。